Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие все члены Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», кворум 100%
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2022 году (Приложение № 1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующие внутренние нормативные документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях:
• Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу);
• Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 3 к Протоколу);
• Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу).
Считать утратившими силу следующие документы:
Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 25.12.2019 (Протокол № 750 от 25.12.2019);
Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 20.06.2019 (Протокол № 744 от 20.06.2019);
Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 28.12.2017 (Протокол № 730 от 28.12.2017).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «17» февраля 2023 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«17» февраля 2023 года, Протокол № 790 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023)
С.Ф. Коновалов
3.2. Дата 17.02.2023г.